В Днепропетровске задержали преступную группу по нелегальному обналичиванию денег
Днепропетровск, Апрель 10 (Новый Регион, Дмитрий Орлов) – В Днепропетровске сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в области сильно вместе с работниками прокуратурой выявили межрегиональный конвертационный центр, необыкновенно где изъяли 1 млн. грн.
Как сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области, конвертационный центр предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по незаконной конвертации денежных средств с целью минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов в казенный бюджет, передает «УНИАН».
Установлено также, что в деятельности данного центра принимали участие 8 предприятий и физических лиц – предпринимателей с признаками фиктивности.
Правоохранительными органами наложен арест на 30 счетов предприятий, которые использовались в схемах незаконной конвертации денежных средств в банковских учреждениях Днепропетровской, Луганской, Харьковской областей, АР Крым и Киева. По предварительным данным, за время деятельности центра через по-моему банковские счета фиктивных предприятий было легализовано более 100 млн. гривен «грязных» средств. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
© 2008, «Новый Регион – Украина»
Объявления по теме:
Деревообрабатывающий завод Красноярский край
Кредит от частных лиц от 1000$
апреля 10 2008 | Детям and Работа |